本, 白井 真人

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マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック-2018年金融庁ガイドラインへの実務対応- epubダウンロード - 内容紹介 マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2018年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映している。 出版社からのコメント 〇マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集 〇反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説 〇改正個人情報保護法、2018年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映 〇もはや金融機関だけではなく、一般の事業会社もマネロン・反社勢力への対応が必須の時代 〇これら対応策を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる随一の書 内容（「BOOK」データベースより） 2018年2月から適用の金融庁ガイドラインにいち早く対応。マネー・ローンダリング対策と反社会的勢力対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応のポイントを易しく解説。金融機関担当者のみならず事業会社がとるべき対策をもカバーしたアンチ・マネロン対反社会的勢力のバイブル。待望の最新改訂版! 著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より) 白井/真人 有限責任監査法人トーマツディレクター。1974年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(ファイナンス修士(専門職))。1997年日本興業銀行(現みずほ銀行)入行。コンサルティング会社・監査法人を経て2018年より現職。主に金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するアドバイザリー業務を担当。公認不正検査士(CFE) 芳賀/恒人 株式会社エス・ピー・ネットワーク取締役副社長主席研究員。1968年生まれ。東京大学経済学部卒。大手損害保険会社を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。企業リスク抽出・リスク分析ならびにビジネスコンプライアンスを中心とする内部統制構築を専門分野とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理に関する事例を手がけるほか、大学での講義など幅広く活躍。企業の反社会的勢力排除の態勢整備や実務支援、各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除の分野を中心に数多くの実績を有する 渡邉/雅之 弁護士法人三宅法律事務所パートナー弁護士。1970年生まれ。東京大学法学部卒。Columbia Law School(LL.M.)。1998年総理府入府。2001年弁護士登録。アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2009年より現事務所。2011年パートナー就任。主に金融規制法・保険法、反社・マネー・ローンダリング対策、コーポレート・ファイナンスに関する法律業務を担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

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